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兴业银行股份有限公司

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公告编号:临2024-057

A股代码:601166 A股简称:兴业银行

优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第九届监事会第四次会议于2024年12月9日以书面方式发出会议通知,于12月19日在福州市召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中孙铮监事以视频接入方式出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由张国明监事主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、园区金融业务拓客情况审计调查;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、数据安全管理专项审计调查;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、关于2024年度消费者权益保护工作情况报告;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2024年12月20日

公告编号:临2024-058

A股代码:601166 A股简称:兴业银行

优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第十一届董事会第五次会议于2024年12月6日以书面方式发出会议通知,于12月20日在福州市举行。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司3名候任董事、4名监事列席会议。

本次会议由吕家进董事长主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、关于修订《ESG管理办法》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于修订《信息披露管理办法》的议案;办法全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度评估报告;报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、2025年度分支机构发展规划;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于伦敦代表处升格为分行的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于制定《福利管理办法》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于高级管理人员2023年度薪酬补充核定的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经薪酬考核委员会事前认可,由该委员会全体委员审议通过。

独立董事对该议案出具专项意见:本次高级管理人员2023年度薪酬补充核定符合相关制度规定,审批程序符合有关法律、法规及本公司章程规定。

高级管理人员2023年度薪酬补充核定方案详见附件。

八、关于修订《全面风险管理制度》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、2024年第三季度全面风险管理状况评估报告;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于制定《资本计量高级方法申请及验收工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、关于2024年第四季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、关于信用卡违约概率分池模型(2024版)开发验证及申请上线的报告;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、科技运维与业务连续性管理专项审计报告;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、关于2024年度消费者权益保护工作情况报告;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、关于追加2024年度全行呆账核销额度的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案(2024年第四批);

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司

董事会

2024年12月20日

高级管理人员2023年度薪酬补充核定方案

经兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第十一届董事会第五次会议审议通过,现将在本公司领取薪酬的相关董事、监事及高级管理人员已确认的2023年度税前薪酬的其余部分披露如下:原职工监事赖富荣税前薪酬148.8万元,原董事会秘书华兵税前薪酬134.4万元。

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