证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-064
云南驰宏锌锗股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月23日
(二)股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，会议由半数以上的董事共同推举由董事吕奎先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席6人，董事李志坚先生和独立董事王楠女士因事未能出席会议；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司董事会秘书喻梦女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：云南上首律师事务所。
律师：杜晓秋、刘贵花。
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2024-066
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于选举董事长暨变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于2024年12月23日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。董事会同意选举杨美彦先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期为自本次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，公司的法定代表人变更为杨美彦先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月24日
备查文件：
1.公司第八届董事会第十九次会议决议
2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第八次会议决议
个人简历
杨美彦，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，高级工程师，1996年7月参加工作。历任云南云铜锌业股份有限公司生产技术部、技术项目开发部主任、总经理助理、马关云铜锌业有限公司总经理，云南云铜锌业股份有限公司副总经理、总工程师、总经理兼青海鸿鑫矿业有限公司总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司总经理、党委副书记，中铝东南铜业有限公司副总经理、安全总监，中铜东南铜业有限公司副总经理、党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党委书记、董事长、总经理。现任公司党委书记、董事长。
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2024-067
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于选举第八届董事会部分专门委员会委员及主任委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为确保云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会各专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于2024年12月23日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议选举公司第八届董事会部分专门委员会委员及主任委员的议案》。经认真审议，董事会同意：
一、选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员，其中杨美彦先生担任主任委员。
二、选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会法治委员会（合规管理委员会）委员，其中杨美彦先生担任主任委员。
三、选举姚红海先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员。
四、上述任期均为自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
五、本次选举完成后：公司董事会各专门委员会委员构成如下：
1.战略与可持续发展（ESG）委员会：杨美彦先生（主任委员）、罗进先生、吕奎先生、李志坚先生、姚红海先生、张建民先生、宋枫女士。
2.法治委员会（合规管理委员会）：杨美彦先生（主任委员）、罗进先生、明文良先生、姚红海先生、王楠女士。
3.审计与风险管理委员会：方自维先生（主任委员）、王楠女士、张建民先生、明文良先生、姚红海先生。
4.提名与薪酬考核委员会：宋枫女士（主任委员）、张建民先生、王楠女士。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月24日
备查文件：
1.公司第八届董事会第十九次会议决议
2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第八次会议决议
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2024一065
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2024年12月20日以电子邮件的方式发出。
3.会议于2024年12月23日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。
4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以现场会议表决方式出席会议7人：董事杨美彦先生、吕奎先生、明文良先生、姚红海先生和独立董事方自维先生、宋枫女士、张建民先生；以视频会议表决方式出席会议1人：董事苏廷敏先生，以通讯表决方式出席会议3人：董事罗进先生、李志坚先生和独立董事王楠女士。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》（详见公司“临2024-066”号公告）；
经选举，杨美彦先生当选为公司第八届董事会董事长，任期为自本次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，公司的法定代表人变更为杨美彦先生。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第八次会议审议通过。
2.逐项审议通过《关于审议选举公司第八届董事会部分专门委员会委员及主任委员的议案》（详见公司“临2024-067”号公告）。
经审议，董事会同意：
（1）选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员，其中杨美彦先生担任主任委员。
（2）选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会法治委员会（合规管理委员会）委员，其中杨美彦先生担任主任委员。
（3）选举姚红海先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员。
（4）上述任期均为自本次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第八次会议审议通过。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月24日
备查文件：
1.公司第八届董事会第十九次会议决议
2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第八次会议决议
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